董事会审计委员会设委员 3名，审计委员会人数及人员形成符律、律例及《公司章程》的要求。演讲期内，董事会审计委员会严酷按照《董事会审计委员会工做细则》的相关要求，积极履行职责，充实阐扬了审核取监视感化，对公司的财政总监聘用、财政演讲、内部节制评价演讲、2024年过活常联系关系买卖额度等进行了审议。审计委员会每季度召开会议核阅内审部提交的工做演讲，并连结取会计师的沟通和交换，按期向董事会演讲审计工做进展和施行的相关环境。

　　审议并通过以下议案： 1。00、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独 立董事的议案》； 1。01选举蒋春雷先生为公司第二届董事会非董事； 1。02选举密斯为公司第二届董事会非董事； 1。03选举王军成先生为公司第二届董事会非董事； 1。04选举董怯修先生为公司第二届董事会非董事； 2。00、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会 董事的议案》； 2。01选举陈文君密斯为公司第二届董事会董事； 2。02选举唐丰收先生为公司第二届董事会董事； 2。03选举宋岩先生为公司第二届董事会董事； 3。00、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职 工代表监事的议案》； 3。01选举萍密斯为公司第二届监事会非职工代表监事； 3。02选举黄珂君密斯为公司第二届监事会非职工代表监事； 4。00、《关于变动公司注册本钱、公司类型及修订！

　　工场将采用当地化供应取从动化出产连系的模式，降低关税和物流成本，同时依托“米其林”品牌授权，拓展海外经销商收集。泰国工场的建成将提拔公司国际市场份额。

　　公司董事会提名委员会设委员 3名，提名委员会人数及人员形成符律、律例及《公司章程》的要求。演讲期内，董事会提名委员会严酷按照《董事会提名委员会工做细则》的相关要求，积极开展工做，认实履行职责，对董事、高级办理人员的任职资历及任职环境进行核查，并对公司的提出合理化，切实履行了相关工做职责。

　　的议案》 3。00《关于提请股东大会授权董事会打点公司 2024年 性股票激励打算相关事宜的议案》 4。00《关于变动运营范畴、修订。

　　2024年，公司董事会严酷按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》等法令律例以及《公司章程》《董事会议事法则》等规章轨制的，本着对全体股东担任的立场，恪尽职守、积极无效地行使权柄，认实贯彻落实股东大会的各项决议，勤奋尽责地开展董事会各项工做，鞭策公司管理程度的提高和公司各项营业成长，公司运营取得较好业绩，各项工做有序推进。

　　公司打算以全价值链成本管控为焦点，细化原材料采购、出产能耗、物流仓储等环节的成本核算尺度。例如，正在橡胶材料范畴，通过优化配方设想和供应链集中采购，降低原材料成本，连系产能操纵率调整预算分派。

　　2024年度，公司董事会共召开了 10次会议，会议的召开取表决法式均合适《公司法》《公司章程》等法令律例和规范性文件的，全体董事均亲身出席了各次会议，并对提交董事会的全数议案进行了认实审议，具体环境如下。

　　演讲期内，公司董事严酷按照《公司法》《证券法》《董事办理法子》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相关法令律例和规章轨制的和要求，勤奋尽职。演讲期内，公司董事对本身性进行了自查。董事深切实地调研，参不雅调查、座谈交换，领会运营环境和将来成长，董事亲身出席董事会会议，对审议的议案做出、客不雅、的判断，并按照相关对公司的联系关系买卖、续聘审计机构演讲等严沉事项审慎颁发看法，对公司的良性成长起到了积极的感化，切实了公司及投资者的好处。

　　2024年度，公司共召开 3次股东大会，全数由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认实落实各项股东大会决议，鞭策公司股东大会通过的各项议案成功实施，确保了泛博股东对公司严沉事项的知情权、参取权和表决权，无效和保障全体股东的好处。具体环境如下！

　　的议案。 二、全体董事回避表决《关于 2024年度公司董事薪酬 方案的议案》，并将该议案提交 2023年度股东大会审 议。

　　2025年，乘用车空气悬架将成为沉点冲破范畴，公司打算开辟适配新能源汽车的轻量化空气弹簧产物。此外，公司将同步推进电池管系统、电机管系统、电池缓冲片等部件量产，构成“空气悬架系统+热办理系统+电池 pack防护部件”的产物矩阵。目前电池管、电机管、电池缓冲片产物已获得国内某出名车企1。7亿元定点订单，项目周期笼盖 2025-2031年。

　　公司将持续拓展产物正在非汽车范畴使用。正在低空范畴，公司持续优化密封件、传动带机能，取国内无人机企业告竣计谋合做，产物适配于多款无人机；正在轨道交通范畴，已取头部企业合做并完成门机传动系统的手艺验证，估计 2025年实现批量供货；正在机械人范畴，公司设立机械人事业部，公司前期已取多家机械人公司就产物正在机械人上的使用做了手艺切磋和交换，并已构成发卖。借帮多年构成的手艺积淀和产物开辟经验，公司将继续积极开辟机械人范畴的相关产物。

　　2024年公司实现停业收入 94，857。98万元，同比上升 18。34%；归属于上市公司股东的净利润 16，172。07万元，同比上升 17。03%。归属于上市公司扣除非经常损益的净利润为 14，467。91万元，同比上升 14。73%。演讲期内，公司通过产物布局优化、市场拓展及品牌赋能，实现营收取利润双增加，焦点营业合作力持续加强。2024年公司次要业绩驱动要素如下！

　　2025年，公司将通过“手艺+办理+市场”三驱动计谋，持续优化财产链效能，强化风险管控取成本劣势，并依托空气弹簧等新兴营业，扩大工业带及密封系统正在机械人等高附加值范畴的使用，建立多元增加极，进一步巩固其正在全球细密橡胶零部件范畴的领先地位。公司 2025年工做沉点如下！

　　审议通过下列议案： 1、《关于调整 2024年性股票激励打算授予价钱的 议案》； 2、《关于向激励对象初次授予性股票的议案》。

　　及其摘要的议案》； 5。00、《关于公司 2023年度利润分派预案的议案》； 6。00、《关于续聘 2024年度审计机构的议案》； 7。00、《关于 2024年度公司董事薪酬方案的议案》； 8。00、《关于 2024年度公司监事薪酬方案的议案》； 9。00、《关于公司 2024年度向银行等金融机构申请授信额 度的议案》； 10。00、《关于利用部门临时闲置自有资金进行现金办理的 议案》； 11。00、《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金的议案》； 12。00、《关于提请股东大会授权董事会打点小额快速融资 相关事宜的议案》。

　　审议通过以下议案： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非 董事候选人的议案》； 1。01、提名蒋春雷先生为公司第二届董事会非董 事； 1。02、提名密斯为公司第二届董事会非董事； 1。03、提名王军成先生为公司第二届董事会非董 事； 1。04、提名董怯修先生为公司第二届董事会非董 事； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独 立董事候选人的议案》； 2。01、提名陈文君密斯为公司第二届董事会董事； 2。02、提名唐丰收先生为公司第二届董事会董事； 2。03、提名宋岩先生为公司第二届董事会董事； 3、《关于变动注册本钱、公司类型及修订！

　　为提拔管理效能，丰茂股份于 2024岁尾修订多项内控轨制，包罗《消息披露办理轨制》《黑幕消息知恋人办理轨制》等。2025年将沉点落实轨制施行，充实阐扬董事会正在公司管理中的焦点感化，不竭加强各专业委员会对公司管理的推进感化，加强“环节少数”人员的履职培训。公司将严酷按照《公司法》《证券法》等相关法令、律例的要求，连系公司的计谋成长方针，成立健全公司管理布局和办理轨制，持续完美内部节制办理系统，加强风险管控能力，推进公司规范高效运做。同时，积极履行社会义务，持续关心投资者工做及公司可持续成长环境，为公司计谋成长方针的实现奠基根本。

　　审议通过下列议案： 1、《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议 案》； 2、《关于 2025年过活常联系关系买卖估计的议案》； 3、《关于修订部门公司内部办理轨制的议案》； 3。1《关于修订。

　　2024年，公司加大了工业带产物的推广力度，组建了专业的市场推广团队，深切领会分歧业业客户的需求，为客户供给定制化的处理方案。通过加入各类工业展会、行业研讨会等勾当，提高了产物的度。公司前期正在市场开辟方面的勤奋取得了显著成效，已正在机械人、摩托车、家电卫浴、安防、纺织机械、农业机械等多个范畴开展营业，并拿到多个项目定点。正在安防备畴，针对设备对传动带的特殊需求，公司开辟出了具有高靠得住性、低乐音的工业带产物，成功进入多家安防设备制制商的供应链系统，实现了批量供货。正在摩托车范畴，公司工业带产物凭仗超卓的机能，成为多家摩托车品牌的指定供应商，产物出货量持续增加。正在家电卫浴范畴，针对家电设备对传动带的静音、耐用要求，公司研发出了适配洗衣机等家电产物的工业带，取多家出名家电企业告竣合做，发卖收入快速增加。正在农业机械范畴，公司工业带产物可以或许顺应恶劣的工做，满脚农业机械大功率、高扭矩的传动需求。公司取国内多家农业机械制制企业成立了持久合做关系，产物跟着农业机械的发卖笼盖全国各地，为公司带来了不变的收入增加。借帮米其林正在全球的品牌影响力和市场承认度，成功打开了国际市场。本年度公司取更多国际客户成立了合做关系，产物出口到欧洲、东南亚、南美洲、中东等多个地域。凭仗优异的产物机能和米其林品牌效应协同，公司产物敏捷被本地客户接管，帮力公司拓展国际高端客户群体，加快海外市场结构，力争正在全球高端橡胶零部件市场中占领更大份额。

　　审议通过下列议案： 1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第二届董事会各特地委员会委员的议案》； 3、《关于聘用公司总司理的议案》； 4、《关于聘用公司副总司理的议案》； 5、《关于聘用公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘用公司财政总监的议案》。

　　公司董事会薪酬取查核委员会设委员 3名，薪酬取查核委员会人数及人员形成符律、律例及《公司章程》的要求。演讲期内，董事会薪酬取查核委员会严酷按照《董事会薪酬取查核委员会工做细则》的相关要求，研究和审查董事、高级办理人员的薪酬政策取方案，同时制定并审议通过《2024年性股票激励打算（草案）》《2024年性股票激励打算实施查核办理法子》等议案，推进公司正在规范运做的根本上，进一步提高正在薪酬查核激励机制方面的科学性。

　　董事会计谋委员会设委员 3名，计谋委员会人数及人员形成符律、律例及《公司章程》的要求。演讲期内，董事会计谋委员会严酷按照《董事会计谋委员会工做细则》的相关要求，积极开展相关工做，认实履行职责，深切领会公司的运营环境及成长情况，研究公司所处行业的成长态势，积极切磋合适公司成长标的目的的计谋结构，为公司实现快速、持续、健康的成长积极出谋献策。

　　做为公司焦点产物，传动带营业正在 2024年通过模压多楔带手艺升级实现显著增加。该产物凭仗高耐磨性、低乐音及长命命特征，成功抢占中高端市场份额，同时焦点客户份额持续上升。演讲期内，传动系统发卖收入为 68，237。71万元，同比增加 25。20%。

　　2025年，公司将正在山东济南投建商用车零部件出产，沉点配套沉汽、一汽、北汽福田等焦点客户。通过切近客户设厂，实现出产取需求的高效对接，大幅缩短产物交付周期，降低物流成本，进一步巩固公司正在商用车零部件范畴的供应劣势。同时泰国出产将于 2025年正式投产，次要面向东南亚及欧美市场。

　　并打点工商变动登记的议案》； 4、《关于 2024年过活常联系关系买卖估计的议案》； 5、《关于修订。

　　2025年，丰茂股份将聚焦出产流程的智能化取精益化，通过工艺手艺立异和数字化升级实现降本增效。公司将引入从动化出产线和智能检测设备，优化传动系统、密封系统等焦点产物的环节工序，削减人工干涉和材料损耗。例如，通过精益出产结构，均衡拆卸线各工位的功课量，提拔出产线全体效率，并成立工艺学问库以规范操做流程，降低工艺编制差别导致的资本华侈。同时，依托米其林品牌效应和海外客户需求，公司打算扩大模压多楔带等高附加值产物的产能，进一步巩固市场所作力。

　　的议案》； 8、《关于续聘 2024年度审计机构的议案》； 9、《关于董事脾气况的议案》； 10、《2023年度会计师事务所的履职环境评估及审计 委员会履行监视职责环境演讲》； 11、《关于 2024年度公司高级办理人员薪酬方案的议 案》； 12、《关于公司 2024年度向银行等金融机构申请授信 额度的议案》； 13、《关于利用部门临时闲置自有资金进行现金办理的 议案》； 14、《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金的议 案》； 15、《关于提请股东大会授权董事会打点小额快速融资 相关事宜的议案》； 16、《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》？。